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广州警方破获特大地下银号案 涉案金额5.38亿元

狗镇 

  原题目:广州警方破获特大地下银号案 涉案金额5.38亿元

  中新网广州9月24日电 (程景伟 熊信之 张毅涛)广州警方24日转达,警方克日破获一宗特大地下银号案,捣毁一个隐藏在广州市番禺区某冷冻品市场的地下银号,抓获犯罪嫌疑人1名,查实涉案账户10个,查明非法生意业务金额超7000万美元,折合人民币约5.38亿元。

责任编辑:刘光博

  办案民警通过深入相识市场情况、走访民众、广辟线索等方式,逐步掌握了艾某通过种种渠道联系商户,再与韩某的地下银号相互拆借,恒久从事非法兑换外币运动,并从中赚取大量非法收入的作案事实。8月3日,办案民警在广州番禺市桥街将艾某抓获归案。

  办案民警通过综合剖析和研判,发现另一名职员艾某(女,30岁,四川人)有谋划地下银号和非法兑换外币运动的嫌疑。办案民警进一步侦查发现,艾某恒久活跃在广州番禺某冷冻品市场内,平时生意业务极为隐藏。

 

  今年7月25日,广州市番禺区公循分局经侦大队团结广州市公安局经侦支队破获了一宗地下银号案件,抓获犯罪嫌疑人韩某(男,19岁,甘肃人)。经审讯,韩某对其非法谋划兑换外汇营业的行为招供不讳。

  经警方审讯,艾某交待了其到场谋划地下银号及非法兑换外币的作案经由。现在,犯罪嫌疑人艾某已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。(完)

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发布时间:2017-09-26 01:57:32

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